Pelatihan ini bertujuan untuk:

Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang
Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal
Mekanisme-mekanisme pencucian uang dan instrumen-instrumen mata uang
Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai
Mengembangkan profil bisnis dan pribadi
Pengantar pencucian uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian uang
Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang
Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana
Melaksanakan peraturan-peraturan atas dasar kebutuhan-kebutuhan spesifik industri dan pelanggan anda
Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor risiko dan menerapkan kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda

Pokok-Pokok Materi

Pengantar / Menyembunyikan Uang
Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk menyembunyikan uang.
Daerah-daerah Lepas Pantai
Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan keluar negara guna menghindari pelacakan.
Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal
Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan bisnis.
Pencucian Uang
Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan kegiatan pencucian uang.
Memindahkan Uang Rahasia
Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencuci dana-dana gelap.
Peraturan dan Kepatuhan
Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna memerangi pergerakan dana-dana gelap.
Menyidik Pencucian Uang
Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan kecurangan.
Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi
Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.

Pelatihan untuk Anda:

Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki pengetahuan tambahan dalam hal pencucian uang, cara mendeteksi, dan meng- investigasinya.

FACILITIES

  • Certificate, Quality Training Kit (Pencil case: Erase, Bolpoint, Pencil, Tipe X, Stabillo, Flash Disk 8 GB), Bag.
  • Training Material (HandOut & SoftCopy)
  • Convenient training facilities in stars hotel
  • Lunch and Coffee Breaks
  • Souvenir

Permintaan Brosur penawaran Training ( Harga, Waktu dan Tempat) silahkan Menghubungi kami.

Catatan :

  • Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan perusahaan Anda bila diselenggarakan dalam bentuk In-House Training. Untuk permintaan In-House Trainingdengan jenis topik lainya, silahkan mengirimkan ke alamat email yang tercantum di web kami.
  • Request Training. Jika anda membutuhkan informasi pelatihan yang belum tercantum pada website ini, atau anda ingin memberikan usulan materi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan anda, silahkan mengirimkan ke alamat emailyang tercantum.
  • Bila tidak ada tanggal dan waktu atau yang tercantum sudah kadaluarsa didalam artikel mohon tanyakan kepada kami untuk jadwal terbarunya.
  • Peserta bisa mengajukan Tanggal Pelatihan / Training selain yang tertera pada silabus penawaran.

Informasi Jadwal training 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Balikpapan, Makassar, Medan, Batam, Riau, Pontianak, Semarang, Solo, Manado, dan Kota-kota lainnya

Advertisements